Tillsyns- och finansiell informationsmyndighet (Vatikanstaten) - Supervisory and Financial Information Authority (Vatican City)
 |
| Denna artikel är en del av en serie om |
| Vatikanstaten |
|---|
|
| Denna artikel är en del av en serie om |
| Vatikanstaten |
|---|
Den övervakning och finansiell information Authority ( italienska : Autorità di VIGILANZA e informazione Finanziaria eller ASIF ), tidigare känd som finansunderrättelsemyndigheten ( italienska : Autorità di informazione Finanziaria eller AIF ) är en institution som är ansluten till Heliga stolen och en kanonisk och Vatikanen civilrättslig person inrättad av påven Benedikt XVI den 30 december 2010. Den första lekmannen som fungerade som president för AIF var René Brülhart .
Översikt och historia
Myndigheten, enligt den nya stadgan som godkändes av påven Franciskus den 15 november 2013, är den behöriga myndigheten i Stilla kyrkan och Vatikanstaten som ansvarar för ekonomisk underrättelse och tillsyn, inklusive bekämpning av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism (AML/ CFT) och tillsyn över enheter som bedriver finansiell verksamhet på ett professionellt sätt, enligt artiklarna 2 och 52 i Vatikanlagens nr. XVIII av den 8 oktober 2013.
Den 5 juni 2014 utnämnde påven Francis Tommaso Di Ruzza, juridisk rådgivare för Heliga stolen och högre tjänsteman med ansvar för juridiska och internationella frågor för myndigheten sedan dess funktioner började 2011, som myndighetens tillfälliga vice direktör och även helt ersatt ledamöterna i myndighetens styrelse. Från och med den 5 juni 2014 är styrelseledamöterna: Dr Bianca Maria Farina, verkställande direktör för det italienska försäkringsbolaget Poste Vita ; Dr Marc Odendall, finansiell konsult för den filantropiska sektorn i Schweiz ; Joseph Yuvaraj Pillay, ordförande i konsultstyrelsen för presidenten i Republiken Singapore ; och Dr Juan Zarate , senior rådgivare vid Center for Strategic and International Studies i Washington, DC
År 2013 blev AIF en fullvärdig medlem i Egmont Group , ett internationellt nätverk av finansiella intelligensenheter . År 2019 uteslöts AIF från Egmont Group, på grund av underlåtenhet att garantera datasäkerhet, men det återupptogs kort därefter efter att dessa bekymmer har behandlats i ett avtal från AIF och Vatikanstadens främjare av rättvisa .
AIF har sitt säte i Palazzo San Carlo , Vatikanstaten, nära Domus Sanctae Marthae . Den 5 december 2020 godkände påve Frans en översyn av byrån som resulterade i saker som att byta namn. De nya stadgarna omdefinierade också rollerna för byråns president och direktorat, liksom att inrätta en ny förordning och juridiska frågor inom organisationen. Denna nya byrå inom ASIF hanterar alla juridiska frågor, inklusive reglering. En övervakningsenhet och en finansiell underrättelseenhet skapades också inom organisationen.
Styrelsens ordförande
- Kardinal Attilio Nicora (2011–2014)
- Biskop Giorgio Corbellini (2014 ad interim )
- René Brülhart (2014–2019)
- Carmelo Barbagallo (sedan 2019)
Direktörer
- Francesco De Pasquale (2011–2013)
- Biträdande Alfredo Pallini (2011–2012)
- René Brülhart (2013–2014)
- Biträdande ad interim Tommaso Di Ruzza (2014–2015)
- Tommaso Di Ruzza (2015–2020)
- Giuseppe Schlitzer (sedan 2020)