Olja-till-mat-programmet- Oil-for-Food Programme

Olja-till-mat-program
FN-emblem "Oil-for-Food" .jpg
Förkortning OIP, OFFP
Bildning 1995
Rättslig status Upplöst 2003
Huvud
Benon Sevan
Föräldraorganisation
Förenta nationernas sekretariat
Hemsida www .un .org /Depts /oip

Den Olja mot mat-programmet ( OIP ), som inrättades av FN 1995 (under FN: s säkerhetsråds resolution 986 ) inrättades för att tillåta Irak att sälja olja på världsmarknaden i utbyte mot mat, medicin och andra humanitära behov vanliga irakiska medborgare utan att tillåta Irak att öka sin militära kapacitet.

Programmet infördes av USA: s president Bill Clinton : s administration 1995 som ett svar på argument som vanliga irakiska medborgare orimligt påverkades av den internationella ekonomiska sanktioner som syftar till att demilitarisering av Saddam Hussein : s Irak införde i kölvattnet av första golfkriget . Sanktionerna avbröts den 21 november 2003 efter USA: s invasion av Irak , och de humanitära funktionerna överlämnades till koalitionens provisoriska myndighet .

Programmet avslutades de jure 2003 och de facto avslutades 2010. Även om sanktionerna var effektiva, fanns det avslöjanden av korruption som involverade medlen.

Bakgrund och design

Olja-för-mat-programmet inrättades för att lindra civila utsträckta lidande till följd av Förenta nationernas införande av omfattande sanktioner mot Irak efter Iraks invasion av Kuwait i augusti 1990. Säkerhetsrådets resolution 706 av den 15 augusti 1991 infördes för tillåta försäljning av irakisk olja i utbyte mot mat.

Säkerhetsrådets resolution 712 av den 19 september 1991 bekräftade att Irak kan sälja upp till 1,6 miljarder dollar i olja för att finansiera ett olje-för-mat-program. Efter en första vägran undertecknade Irak ett samförståndsavtal (MOU) i maj 1996 om åtgärder för att genomföra denna resolution.

Olja-för-mat-programmet startade i december 1996, och de första matleveranserna kom i mars 1997. Sextio procent av Iraks tjugosex miljoner människor var enbart beroende av ransoner från olja-till-mat-planen.

Programmet använde ett spärrsystem . Olja som exporterades från Irak betalades av mottagaren till ett spärrkonto som innehades fram till 2001 av BNP Paribas bank, snarare än till den irakiska regeringen. Pengarna fördelades sedan för att betala för krigsersättningar till Kuwait , pågående koalition och FN -operationer inom Irak. Resten, majoriteten av intäkterna, var tillgänglig för den irakiska regeringen för att köpa reglerade föremål.

Den irakiska regeringen fick endast köpa föremål som inte var embargo under de ekonomiska sanktionerna. Vissa artiklar, till exempel råa livsmedel, expedierades för omedelbar leverans, men förfrågningar om de flesta artiklar, inklusive sådana enkla saker som pennor och folsyra , granskades i en process som vanligtvis tog sex månader innan leveransen godkändes. Föremål som anses ha en potentiell tillämpning inom kemisk, biologisk eller kärnvapenutveckling var inte tillgängliga för regimen, oavsett uttalat syfte.

Finansiell statistik

Mer än 53 miljarder dollar i irakisk olja såldes på världsmarknaden. Cirka 46 miljarder dollar av detta var avsett att tillgodose det irakiska folkets humanitära behov, såsom mat och medicin , med tanke på internationella ekonomiska sanktioner . En betydande del spenderades på Gulfkrigsersättningar som betalades via en kompensationsfond (25% från december 2000). FN: s administrativa och operativa kostnader för programmet var US $ 1,2 miljarder; kostnaden för vapenkontrollprogrammet betalades också från dessa medel. Interna revisioner har inte offentliggjorts.

Slut på programmet

De dåliga nyheterna är därför att FN visade sig ojämlikt i uppgiften att hindra en oseriös regim från att stjäla några av sina egna pengar. Den goda nyheten är att samma FN -maskineri visade sig vara lika med uppgiften att hindra samma regim från att utföra WMD, utveckla kärnvapen och återupprätta ett militärt hot mot sina grannar. De flesta observatörer skulle dra slutsatsen att FN, trots otillräcklig finansiell tillsyn, verkligen fick sina prioriteringar rätt.

FN: s sanktionsregim mot Irak, inklusive Olja för mat -programmet, är värt att granskas inte för att det var en skandal, även om det fanns en skandal, men för att det i sin helhet är den mest framgångsrika användningen av internationella sanktioner på rekord. Att dokumentera varför och varför den framgången är lika viktig som att korrigera de brister som möjliggjorde för en oseriös regim, i samarbete med skrupelfria internationella affärsmän, att suga upp medel från FN-administrerade irakiska konton.

–Vittnesmål om en jämförande utvärdering av FN: s fredsbevarande av James Dobbins presenterade för US House Committee on Foreign Affairs 2007

Strax innan USA och brittiska styrkor invaderade Irak , FN: s generalsekreterare Kofi Annan avbröts programmet och evakuerades mer än 300 arbetare som övervakar distributionen av förnödenheter.

Den 28 mars 2003 bad generalsekreterare Annan, USA och Storbritannien säkerhetsrådet att se till att nästan 10 miljarder dollar i varor som Irak hade beställt och som redan var godkända-inklusive 2,4 miljarder dollar för mat-kunde komma in i landet en gång villkor tillåtna. Resolutionen som diskuterades klargjorde att huvudansvaret för att ta itu med humanitära konsekvenser av kriget skulle falla på USA och Storbritannien om de tog kontroll över landet. Enligt 1949 års fjärde Genèvekonvention är detta ockupationsmaktens ansvar.

Den 22 maj 2003 beviljade FN: s säkerhetsråds resolution 1483 myndigheten till den provisoriska koalitionsmyndigheten att använda Iraks oljeintäkter. Programmets återstående medel, 10 miljarder dollar, överfördes under en sex månaders avvecklingsperiod till utvecklingsfonden för Irak under koalitionens provisoriska myndighet. detta representerade 14% av programmets totala inkomst under 5 år.

Programmet avslutades formellt den 21 november 2003 och dess huvudsakliga funktioner överlämnades till koalitionens provisoriska myndighet .

Missbruk

Programmet led också av omfattande korruption och övergrepp. Under hela dess existens drogs programmet av anklagelser om att en del av dess vinster olagligt leddes till Iraks regering och till FN: s tjänstemän. Dessa anklagelser framfördes i många länder, inklusive USA och Norge.

Fram till 2001 gick pengarna till Oil-for-Food-programmet via BNP Paribas , vars främsta privata aktieägare är den irakiskt född Nadhmi Auchi , en man uppskattad värd cirka 1 miljard dollar enligt Forbes uppskattningar, den 13: e rikaste mannen i Storbritannien enligt The Guardian . Auchi fick 15 månaders villkorlig dom för sitt engagemang i Elf-skandalen , som den brittiska tidningen kallade "den största bedrägeriforskningen i Europa sedan andra världskriget" och sade "Elf blev en privat bank för sina chefer som spenderade 200 miljoner pund om politiska förmåner, älskarinnor, smycken, konst, villor och lägenheter ". Elf, ett oljebolag, slogs samman med TotalFina för att bli Total SA 2003.

Felaktig tillämpning av finansiering

Enligt information från Aqila al-Hashimi , som var högre byråkrat med Olja-för-mat-programmet i Irak, av programmets sammanlagt 60 miljarder dollar, tillämpades "ungefär 65% faktiskt på bistånd". Över 193 så kallade elkonsulter fick vardera 15 000 dollar per månad medan elen bara fungerade några timmar i taget.

Benon Sevan från Cypern , som ledde programmet, försvarade det och hävdade att det bara hade 2,2% administrativa kostnader och att det var föremål för mer än 100 interna och externa granskningar . Han skyllde säkerhetsrådets restriktioner för att göra situationen svår och sa att 90 procent av Iraks befolkning förlitade sig på programmet för sin månatliga matkorg. Sevan stenade ansträngningar för att granska och undersöka programmet. Han beordrade sin personal att tillämpa en policy om att klagomål om olagliga utbetalningar formellt skulle lämnas till visselblåsarens land, vilket skulle göra dem offentliga och tillåta Irak att förhindra alla visselblåsare. År 2000 ville Dileep Nair , FN: s korruptionsvakt, fastställa programmets sårbarhet. Sevan och FN: s biträdande generalsekreterare Louise Frechette avvisade alla sådana undersökningar och hävdade att det skulle bli för dyrt att löna sig. FN: s kockchef Iqbal Riza beordrade att flera års dokument skulle raseras på hans kontor om programmet. Han sa att de var från en arbetsfil som innehöll kopior av dokument som mottogs av hans kontor, och rensades på grund av brist på utrymme, och också att originalen förvarades någon annanstans.

Som svar på denna kritik och på bevis som inhämtats efter invasionen av Irak 2003 anklagades det för att skumma vinster användes för att köpa inflytande i FN och med Kofi Annan själv. En utredning klarade Annan av personligt fel.

Förfalskade livsmedel

Enligt en delårsrapport som släpptes den 3 februari 2005 av den tidigare Federal Reserve -ordföranden Paul Volckers kommission (se #Undersökningar nedan) var mycket av livsmedelsbiståndet som tillhandahålls inom ramen för programmet "olämpligt för livsmedel". Rapporten drog slutsatsen att Sevan hade accepterat nästan 150 000 dollar i mutor under programmet, och 2005 avbröts han från sin tjänst i FN till följd av bedrägeriutredningen.

Avsiktlig försvagning av säkerhetsrådet

Peter van Walsum , den nu pensionerade ambassadören i Nederländerna i FN och ordförande i Iraks sanktionskommitté från 1999 till 2000, spekulerade i en ny bok om att Irak avsiktligt delade upp säkerhetsrådet genom att tilldela kontrakt till Frankrike , Ryssland och Kina men inte till Storbritannien och USA. Han förklarade också att han stött på ett antal fall där han tyckte att bristen på irakiskt samarbete var utformad för att förvärra dess egna folks lidande. Han sa också att sanktionerna enligt honom inte var ett effektivt avskräckande medel.

al Mada lista

En av de tidigaste anklagelserna om felaktigheter i programmet dök upp den 25 januari 2004, då al Mada , en dagstidning i Irak, publicerade en lista över personer och organisationer som påstås ha fått oljeförsäljningskontrakt via FN: s olje-för-mat-program. Listan kom från över 15 000 dokument som enligt uppgift hittades i det statliga irakiska oljebolaget, Iraq National Oil Company , som hade nära kopplingar till det irakiska oljedepartementet .

George Galloway , då en brittisk riksdagsledamot (MP), och hans välgörenhetsorganisation, Mariam Appeal , namngavs i listan över förmånstagare. tidigare franska inrikesministern Charles Pasqua ; Shaker al-Kaffaji , en irakisk-amerikansk affärsman; Indiens utrikesminister Natwar Singh och Bheem Singh. Många framstående ryska företag och individer fanns också med på al Mada -listan. Även den rysk -ortodoxa kyrkan var förmodligen inblandad i olaglig oljehandel. Den tidigare assistenten för Vatikanens utrikesminister , pastor Jean-Marie Benjamin , ska ha fått rätten att sälja 4,5 miljoner fat (720 000 m 3 ). George Galloway vann därefter två förtal mot Christian Science Monitor och Daily Telegraph , som hade rapporterat anklagelserna.

Presidenten för Oilexco Ltd, Arthur Millholland, vars namn också fanns på al Mada -listan, förnekade brott men bekräftade att olagliga tillägg betalades till den irakiska regeringen av entreprenörer. Men al Mada inte lista inte diskutera mutor till Irak - det diskuterar mutor till individer för att stödja Irak. Få förnekar att i Irak, precis som i många tredje världsländer, betalades mutor och kickbacks regelbundet till ledningen för att få kontrakt, men vissa tyder på att kickbacks normalt inte skulle inträffa i sådana länder när ett FN-kört program var inblandat.

Systemets funktion

Systemet påstås ha fungerat på detta sätt: individer och organisationer som är sympatiskt med den irakiska regimen, eller de som bara lätt mutades, erbjöds oljekontrakt genom programmet Olja-för-mat. Dessa kontrakt för irakisk olja kunde sedan säljas på den öppna världsmarknaden och säljaren fick behålla en transaktionsavgift, som sägs ligga mellan $ 0,15 och $ 0,50/fat (0,94 och 3,14 $/m³) såld olja. Säljaren skulle sedan återbetala den irakiska regeringen en viss procentandel av provisionen.

Kontrakt för att sälja humanitära varor i Irak genom Olja-för-mat-programmet gavs till företag och privatpersoner baserat på deras vilja att sparka tillbaka en viss andel av kontraktsvinsterna till den irakiska regimen. Företag som sålde varor via Oil-for-Food-programmet överbelastade med upp till 10%, varav en del av det överbelastade beloppet omdirigerades till privata bankkonton för Saddam Hussein och andra regimtjänstemän och den andra delen sparades av leverantören.

FN: s inblandning i skandalen inleddes i februari 2004 efter att Benon Sevan , verkställande direktör för olje-för-mat-programmet, visades på Iraks oljedepartementets dokument. Sevan fick kuponger för minst 11 000 000 fat (1 700 000 m³) olja, värt cirka 3,5 miljoner dollar i vinst. Sevan förnekade anklagelserna.

BNP Paribas

Den enda bank som hanterar medelöverföringar för Oil-for-Food-programmet var New York-filialen i Banque Nationale de Paris-Paribas, eller BNP Paribas . Denna franska bank var den enda bank som administrerade FN -programmet på 64 miljarder dollar. En undersökning från US House Committee on International Relations visade att BNP Paribas betalade varor utan bevis för leverans och tillät betalningar till tredje part som inte identifierades som auktoriserade mottagare. Utredare uppskattar att banken erhöll mer än 700 miljoner dollar i avgifter enligt FN -programmet, som började 1996 och slutade efter att Saddam kastades i mars 2003.

Dueller -rapport

The Iraq Survey Group , som fick i uppgift att hitta bevis för massförstörelsevapen i Irak, fann att OFF räddade den irakiska ekonomin från nedgång efter införandet av sanktioner. Dessutom fann den irakiska regimen att den kan korrumpera OFF för att få hård valuta som kan användas för att manipulera Iraks sanktionskommitté och undergräva sanktioner samt för att skaffa fler vapen.

Den slutliga officiella versionen av rapporten Irak Survey Group, känd som Duelfer-rapporten, citerade endast Frankrike, Ryssland och Kina (länder som också var starkt antikrig) som kränkare som betalade avslag. Enligt rapporten var de tre bästa oljemottagarna Ryssland (30%), Frankrike (15%) och Kina (10%), som alla är medlemmar i FN: s säkerhetsråd. USA fick 2–3% av oljan. USA: s mottagare inkluderade ExxonMobil , ChevronTexaco Corp. och El Paso Corp. Listan över amerikanska företag censurerades ursprungligen av CIA -advokater, med hänvisning till integritetsfrågor, men läcktes senare ut.

Nationalitet
Mottagare
Olja mottagen
(% av total volym)
 Ryssland 30
 Frankrike 15
 Kina 10
  Schweiz 6
 Malaysia 5
 Syrien 6
 Jordanien 4
 Egypten 4
Övrigt (inkl. USA) 20

Den 5 juni 2007 inlämnade det tyska kapitlet i antikorruptionsorganisationen Transparency International (TI) ett klagomål till det tyska förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) mot 57 tyska företag för att ha påstått betala 11,9 miljoner dollar i kickbacks i FN 'Olja för livsmedelsprogrammet i Irak.

Oljekuponger som mutor

Det amerikanskfinansierade satellitnätet Al Hurra sände en historia den 6 januari 2005 med besked om att Saddams regim hade mutat nyhetsreporter med oljekuponger. Bland reportrarna heter Ahmed Mansour från Al Jazeera och Hamida Na'na  [ fr ] , en författare baserad i Frankrike känd för sina pro-Saddam-positioner. Två typer av oljekuponger användes: silverkuponger som berättigade innehavare till nio miljoner fat olja och guldkuponger värda mer. Hamida Naanaa sägs ha fått en guldkupong.

Ingersoll-Rand betalar 2,5 miljoner dollar i böter för kickbacks

I oktober 2007 väckte SEC ett mål mot Ingersoll-Rand, som påstod att tre olika dotterbolag hade tagit tillbaka till irakiska regeringstjänstemän. Ingersoll-Rands tyska dotterbolag ABG , dotterbolaget IR Italiana och det irländska dotterbolaget Thermo King betalade "serviceavgifter efter försäljning" (ASSF), även om inga bona fide-tjänster utfördes. Ingersoll-Rand, utan att erkänna eller förneka påståendena i kommissionens klagomål, samtyckte till att en slutlig dom förelåg den permanent från framtida överträdelser av 13 (b) (2) (A) och 13 (b) (2) ( B) i värdepappersbyteslagen från 1934 , där den förordnades att avskriva 1 710 034 dollar i vinst plus 560 953 dollar i ränta före dom och att betala ett civilrättsligt straff på 1 950 000 dollar. Ingersoll-Rand ålades också att följa vissa åtaganden när det gäller dess program för efterlevnad av Foreign Corrupt Practices Act och att betala en böter på 2 500 000 dollar enligt ett uppskjutet åtalavtal med det amerikanska justitiedepartementet, bedrägerisektionen.

Kurdernas klagomål

De irakiska kurderna klagade sedan programmet startade över att de inte fick sin skäliga andel av oljeintäkterna. Enligt de riktlinjer som Olja-för-mat-programmet upprättade skulle intäkterna delas upp på ett sådant sätt att Iraks främst kurdiska regioner skyddades . Påståendena inkluderar påståenden om att Kairokontoret i FN: s Världshälsoorganisation , som drivs av en person som påstås ha fått oljeförsäljningskontrakt, lyckades stanna byggandet av ett nytt allmänt sjukhus för den kurdiska staden Sulaymaniya , trots att medel för projektet hade varit tillgängligt sedan 1998.

Potentiell Annan -länk

Den 14 juni 2005 dök det upp två 1998 -memon som tycktes koppla Kofi Annan till Cotecna Inspection SA. Det första beskrev ett möte mellan Annan och Cotecna medan företaget budde på programmet, varefter företaget höjde sitt bud. En annan nämnde att Cotecna var övertygad om att de skulle få budet på grund av "effektiv men tyst lobbying " i diplomatiska kretsar i New York. Källan till dokumenten var en Cotecna -chef.

IIC: s andra delrapport bekräftade att Cotecna vann kontraktet Oil for Food rättvist och baserat på meriter. Kommittén drog slutsatsen att det inte fanns något samband mellan Kofi Annan och tilldelningen av Cotecnas kontrakt, och Cotecna har varit transparent och samarbetsvillig genom denna undersökning.

Påstådd inblandning av rysk underrättelse

Enligt den högt uppsatta ryska SVR- avhopparen Sergej Tretyakov saboterades Oil-for-Food-programmet av en undercover rysk underrättelseofficer, Alexander Kramar, en FN-anställd som satte upp de artificiellt låga oljepriserna 1998 för att Saddam skulle kunna använda oljan kuponger som lukrativa mutor. Skillnaden mellan marknadspriset och det pris som Kramar definierade fick fickorna i fickan som fick kupongerna från Saddam. Bland mutorna fanns högsta tjänstemän från Ryssland, Frankrike och Kina. Den största delen av kuponger (för att köpa 1 366 miljarder fat (2.172 × 10 11  m 3 ) olja) gick till fyrtiosex individer eller organisationer i Ryssland, inklusive den rysk-ortodoxa kyrkan . De fick 476 miljoner dollar i fickan. Bland ryssarna som fick pengarna fanns Alexander Voloshin och Vladimir Zhirinovsky . Sergej Isakov, en vän till Voloshin, bar "väskor med pengar" från Moskva till Bagdad och tog de "förtjänade" pengarna som kickbacks till Saddam.

Påstådd användning för finansiering av Saddam Hussein -regimen

Fox News berättade att Alexander Yakovlev , en rysk tjänsteman vid FN: s upphandlingsavdelning, var inblandad; han avgick senare och erkände sig skyldig till korruptionsanklagelser. Programmet var också kopplat till Ahmed Idris Nasreddin, utsedd till terroristfinansiär av Storbritannien, USA och enligt FN "tillhör eller ansluten till Al Qaida ." Nasreddin togs bort från dessa listor 2007 efter att han visat att han hade avbrutit alla affärsförbindelser med Youssef Nada , som var med och grundade Al Taqwa Bank med honom, och lovade att inte ha ytterligare affärer med vare sig Nada eller banken. Petra Navigation Group var ett företag som stod på den svarta listan över företag som är blockerade från att göra affärer med USA för sanktionshinder som syftar till att hjälpa Saddams regim.

Olja för vete

En rapport från FN: s utredare Paul Volcker som släpptes i oktober 2005 visade att Australian Wheat Board , senare AWB Limited , var den största enskilda källan till återhämtningar för den irakiska regeringen. I utbyte mot problemfri avstigning av vete som köpts inom ramen för Oil-for-Food-programmet betalade Australian Wheat Board "lastbilskostnader" på totalt 300 miljoner dollar till Alia. Alia är ett riktigt jordanskt lastbilsföretag, men ett som inte har någon roll i distributionen av australiensiskt vete i Irak. Alia behöll en liten andel av "avgifter" och överförde resten till Saddams regering. AWB kompenseras fullt ut för avgifterna genom höjningar av det betalade priset. betalningarna godkändes av Australian Department of Foreign Affairs and Trade . Den australiensiska regeringen gav domaren Terence Cole i uppdrag att ytterligare undersöka om australiensiska företag verkligen hade betalat tillbaka till Saddam -regimen. Den Cole Inquiry inleddes i december 2005.

Den Cole Inquiry har fått vittnesmål från ledande australiska statliga tjänstemän, inklusive premiärministern John Howard , vice premiärminister Mark Vaile , utrikesminister Alexander Downer och olika tjänstemän från utrikesdepartementet och handel. Under utredningens gång har många AWB -tjänstemän sagt upp sig, inklusive verkställande direktör Andrew Lindberg . År 2009 avslutade den australiensiska federala polisen utredningen relaterad till skandalen.

Undersökningar

GAO -utredning

Efter invasionen av Irak 2003 och efterföljande koalitionsseger över den irakiska armén fick den amerikanska regeringens ansvarighetskontor (GAO) i uppdrag att slutföra alla leveransavtal som rör olja-för-mat med den nu nedlagda regimen och att spåra upp tidigare regimmedlemmars personliga förmögenheter. Under utförandet av denna uppgift fann GAO svagheter i programmet som möjliggjorde kickbacks och andra rikedomskällor för Saddam Hussein. GAO uppskattar att Saddam Hussein -regimen genererade 10,1 miljarder dollar i olagliga intäkter. I denna siffra ingår 5,7 miljarder dollar från oljesmuggling och 4,4 miljarder dollar i olagliga tillägg på oljeförsäljning och eftermarknadsavgifter på leverantörer. Bedrägeriets omfattning var mycket mer omfattande än GAO tidigare hade uppskattat. En amerikansk försvarsdepartementstudie , som citeras av GAO, utvärderade 759 kontrakt som administrerats genom Oil-for-Food-programmet och fann att nästan hälften hade blivit för dyra, i genomsnitt 21 procent. Till skillnad från 661 -kommittén hade medlemmar av säkerhetsrådet befogenhet att inleda utredningar av kontrakt och stoppa kontrakt som de inte gillade. Britterna och amerikanerna hade tackat nej till hundratals förfrågningar om olja för mat, men dessa blockerades i första hand med motiveringen att föremålen som importerades var teknik för dubbla användningsområden.

För att citera GAO -rapporten i sin sammanfattning:

Både FN: s generalsekreterare, genom kontoret för det irakiska programmet (OIP) och säkerhetsrådet, genom dess sanktionskommitté för Irak, var ansvariga för att övervaka programmet Olja-för-mat. Den irakiska regeringen förhandlade dock om kontrakt direkt med inköpare av irakisk olja och leverantörer av varor, vilket kan ha varit en viktig faktor som gjorde det möjligt för Irak att ta ut olagliga tillägg och provisioner.

Joseph A. Christoff, chef för internationella angelägenheter och handel på General Accounting Office, berättade vid en förhandling i huset att FN: s revisorer hade vägrat att släppa de interna revisionerna av Oil-for-Food-programmet. Benon Sevan , med stöd från Kofi Annan , hade skrivit brev till alla tidigare olja-för-mat-entreprenörer som bad dem att rådfråga Sevan innan han släppte några dokument till GAO eller amerikanska kongressens utredningspaneler. Under hela sin historia hade programmet mottagit både klagomål från kritiker som sa att det behövde vara mer öppet och klagomål från företag om äganderättsinformation som avslöjades.

Förenta nationerna har nekat till alla begäranden från GAO om tillgång till konfidentiella interna granskningar av Oil-for-Food-programmet.

Under ett försök att fastställa komplexiteten i Oil-for-Food-programmet för artiklar i The Wall Street Journal , upptäckte den undersökande journalisten Claudia Rosett från Foundation for the Defense of Democracies och Hudson Institute att FN behandlade detaljer såsom identiteten på Oil -för livsmedelsentreprenörer; pris, kvantitet och kvalitet på de varor som ingår i avlastningsavtalen; och identiteten på oljeköparna och de exakta mängderna som de fick som konfidentiella. Bankkontona, betalade räntorna och transaktionerna var också hemliga. Rosett har utsatts för hård kritik från Denis Halliday och Benon Sevan , som har hävdat att många av Rosetts påståenden (som att olja-för-mat finansierar godkännande av en olympisk stadion, och där ansvaret för olika frågor ligger enligt FN: s resolutioner) var felaktiga.

USA: s huskommitté för internationella relationer undersökte Oil-for-Food-programmet och upptäckte att pengar gavs av Sabah Yassen , den tidigare irakiska ambassadören i Jordanien, för att betala familjer till palestinska självmordsbombare mellan 15 000 och 25 000 dollar. Från september 2000 till invasionen av Irak fick familjerna till palestinier som dödades eller skadades i konflikten med Israel (inklusive 117 ansvariga för självmordsbombningar i Israel) över 35 miljoner dollar. Det påstås att dessa pengar kom från FN: s olje-för-mat-program.

Oberoende utredningskommitté

Efter det första motståndet mot en utredning uppgav FN: s generalsekreterare Kofi Annan den 19 mars 2004 att en fullständig oberoende utredning skulle inledas. I en officiell pressintervju sa Annan "[...] det är mycket möjligt att det har skett ganska mycket fel, men vi måste undersöka [...] och se vem som var ansvarig." "00:00:03" . ( ljudklipp, @5: 56 ) Annan var dock eftertryckligt att de flesta påståenden var "upprörande och överdrivna", och att de flesta av kritiken hade att göra med saker som programmet inte hade någon auktoritet över.

Följande personer valdes i april 2004 till chef för FN: s oberoende utredningskommitté :

Den 22 april 2004 antog FN: s säkerhetsråd en enhällig resolution som godkände Volcker-utredningen om korruption i FN: s olje-för-mat-program för Irak och uppmanade alla 191 medlemsstater att samarbeta.

Den slutgiltiga rapporten presenterades av Paul Volcker för säkerhetsrådet den 7 september 2005.

En läckt intern FN -revision, som dök upp på mineweb.com, visar massiva avvikelser mellan Cotecna -rapporter och FN -byrårapporter för värdet av transporterna till norra Irak. Granskningen visade att Cotecna inte utförde några "värderingsinspektioner" av biståndsförsändelser för nästan 1 miljard dollar för humanitära programmet mellan byråerna i norra Irak. Men i en efterföljande rapport som publicerades av Independent Inquiry Committee (IIC) (27 oktober 2005) drogs slutsatsen att "det fanns inga större klagomål från FN eller dess medlemsstater om Cotecnas resultat" och att "revisionen inte rapporterade eventuella brister i Cotecnas inspektioner ”. Benon Sevan informerades i december 2002 om resultaten av revisionen.

Granskningen finns här. Dess sammanfattning säger:

OIOS övergripande slutsats är att hanteringen av kontraktet inte har varit adekvat och att vissa bestämmelser i kontraktet inte hade följts. Dessutom var införandet av merkostnader, till exempel rehabilitering av läger i dagspriset, ett oacceptabelt arrangemang. Kontraktet hade också ändrats innan det började, vilket var olämpligt. OIP måste stärka sin hantering av kontrakt och upphandlingsavdelningen (PD) bör se till att betalningsunderlaget är lämpligt för att undvika ytterligare kostnader för organisationen

Efter att ha läst den läckta revisionen skrev kongressledamoten Henry Hyde till Kofi Annan och undrade varför "Den amerikanska kongressen - som tillhandahåller 22 procent av FN: s budget och som offentligt har begärt kopior av de 55 interna revisionerna - borde vara beroende av medialäckage för källa dokument."

Delårsrapportens resultat

I en inledande rapport på 219 sidor dokumenterade Volcker-kommissionen hur OIF: s ordförande Benon Sevan använde sin position för att begära och ta emot tilldelning av olja från Irak under de år han övervakade det humanitära hjälpprogrammet. Interna register från SOMO (Iraks statliga oljemarknadsorganisation), liksom intervjuer med tidigare irakiska tjänstemän som är inblandade i olagliga oljeaffärer, visar att Sevan hade begärt och mottagit tilldelningar av 7,3 miljoner fat (1 160 000 m 3 ) olja på uppdrag av ett Panama -registrerat handelsföretag som heter African Middle East Petroleum Co.

Även om rapporten inte gör några specifika anklagelser om kriminell verksamhet av Sevan, utesluter Volcker inte möjligheten att åtal kan väckas av myndigheter i länder med relevant jurisdiktion. Rapporten kallade Sevans beteende "etiskt olämpligt" och noterade att Sevan hade fått stora kontantbetalningar på totalt $ 160 000 dollar varje år som han ledde programmet. Sevan hävdar att pengarna kom från en moster på Cypern som sedan har dött, men panelen fann inga bevis för detta påstående.

Volcker rapporterade också i januari att en granskning av 58 konfidentiella FN: s interna OIF -revisioner visade att FN: s tjänstemän ignorerade tidiga tecken på att humanitära varor som skickades till Irak före invasionskriget 2003 fick få eller inga inspektioner av det schweiziska företaget Cotecna. Volker drog dock slutsatsen den 27 oktober 2005 IIC -rapporten att "revisionen inte rapporterade några brister i Cotecnas inspektioner". Cotecna betalade Kojo Annan , Kofi Annans son, konsultavgifter fram till november 2003. Volcker sa att framtida rapporter skulle behandla frågor angående Kojo Annan.

Undersökningar av Iraks styrelse

Internationella redovisningsföretaget KPMG hade utsetts av Iraks styrelse för att utreda al Mada -påståenden , tillsammans med Freshfields Bruckhaus Deringer . Det var tänkt att offentliggöra sina resultat för Iraks styrelse i maj 2004. Men i juni 2004 slutade KPMG arbeta med projektet eftersom det var skyldigt pengar av regeringskonferensen.

USA har kritiserat hårt KPMG -sonden som leds av medarbetare i Ahmed Chalabi och anklagar det för att undergräva huvudsonden som fastställts av Paul Bremer. Den sonden hade körts av chefen för Iraks oberoende styrelse för högsta revision, Ehsan Karim, med bistånd från Ernst & Young . Styrelsen för högsta revision är inom det irakiska finansdepartementet. I juni 2004 gick Karims undersökning med på att dela information med Volcker -panelen. Den 1 juli 2004 dödades dock Karim av en bomb magnetiskt fäst vid hans bil.

Claude Hankes-Drielsma, en brittisk medborgare och sedan länge vän med Ahmed Chalabi, utsågs av regeringskonferensen för att samordna sin undersökning av olje-för-mat-programmet. Drielsma vittnade inför den amerikanska kongressen (den 21 april 2004) att KPMG -utredningen "förväntas visa den tydliga kopplingen mellan de länder som var ganska redo att stödja Saddam Husseins regim för sin egen ekonomiska fördel, på bekostnad av irakierna människor, och de som motsatte sig den strikta tillämpningen av sanktioner och störtandet av Saddam ". Han vittnade också om att Chalabi ansvarade för utredningen för regeringskonferensen.

I slutet av maj 2004, samma dag som Chalabis kontor vid den irakiska nationella kongressen blev attackerade av koalitionsstyrkor, hävdade Drielsma att en eller flera personer hackade sig in i hans dator och raderade varje fil som var förknippad med hans utredning. Han hävdade också att "en reservdatabank" också raderades. På frågan av Claudia Rosett om han också blivit fysiskt hotad svarade Drielsma med "ingen kommentar". Drielsma har också varit en uttalad kritiker av FN: s vägran att släppa någon intern olje-för-mat-revisionsinformation till regeringskonferensen.

Mottagare

Ryssland

Enligt tidningen The Beneficiaries of Saddam's Oil Vouchers: Listan över 270 , inkluderade många ryska förmånstagare.

Övrig

Andra förmånstagare har påståtts:

Österrike:

  • Arab-österrikiska samhället (ledd av Fritz Edlinger ) -1 000 000 fat (160 000 m 3 ).

Vitryssland:

Brasilien:

Kanada:

  • Arthur Millholland, VD och koncernchef för Oilexco företaget

FR Jugoslavien (de facto: Serbien och Montenegro):

Andra partier:

Frankrike:

  • Franska-arabiska vänskapsföreningen-15 100 000 fat (2 400 000 m 3 )
  • Tidigare franska inrikesministern Charles Pasqua - 12 000 000 fat (1 900 000 m 3 )
  • Patrick Maugein, Trafigura -företaget - 25 000 000 fat (4 000 000 m 3 )
  • Michel Grimard, "grundare av den fransk-irakiska exportklubben"-17 100 000 fat (2 720 000 m 3 ).

Egypten:

  • Khaled Gamal Abd Al-Nasser, "son till den sena egyptiska presidenten"-16 600 000 fat (2 640 000 m 3 )
  • Imad Al-Galda, "en affärsman och en ledamot av det egyptiska parlamentet från president Mubaraks nationella demokratiska parti"-14 000 000 fat (2 200 000 m 3 )
  • Abd Al-Azim Mannaf, "redaktör för tidningen Sout Al-Arab"-6 000 000 fat (950 000 m 3 )
  • Muhammad Hilmi, "redaktör för den egyptiska tidningen Sahwat Misr" - ett okänt antal fat.
  • United Arab Company - 6 000 000 fat (950 000 m 3 )
  • The Nile and Euphrates Company - 3 000 000 fat (480 000 m 3 )
  • Al-Multaqa Foundation for Press and Publication-1 000 000 fat (160 000 m 3 ).

Libyen:

  • Premiärminister Shukri Ghanem - 1 000 000 fat (160 000 m 3 )

Indien:

Indonesien:

Italien:

  • The Italian Petrol Union - 1 000 000 fat (160 000 m 3 )
  • West Petrol , ett italienskt företag som handlar med råolja och oljeprodukter - 1 000 000 fat (160 000 m 3 )
  • Roberto Formigoni , möjligen Lombardiens president - 1 000 000 fat (160 000 m 3 )
  • Salvatore Nicotra, en oljehandlare - 1 000 000 fat (160 000 m 3 )

Myanmar:

  • Myanmars skogsbruksminister - 1 000 000 fat (160 000 m 3 )

Palestina:

  • Den palestinska frigöringsorganisationen (PLO) - 4 000 000 fat (640 000 m 3 )
  • PLO: s politiska byrå - 5 000 000 fat (790 000 m 3 )
  • Abu Al-Abbas-11 500 000 fat (1 830 000 m 3 )
  • Abdallah Al-Horani-8 000 000 fat (1 300 000 m 3 )
  • PFLP - 5 000 000 fat (790 000 m 3 )
  • Wafa Tawfiq Al-Sayegh-4 000 000 fat (640 000 m 3 )

Qatar:

  • Qatari Horseracing Association ordförande Hamad bin Ali Aal Thani - 14 000 000 fat (2 200 000 m 3 )
  • Gulf Petroleum - 2 000 000 fat (320 000 m 3 )

Spanien:

  • Basem Qaqish, "medlem i spanska kommittén för försvar av den arabiska orsaken" - 1 000 000 fat (160 000 m 3 )
  • Ali Ballout, "en pro-Saddam libanesisk journalist"-1 000 000 fat (160 000 m 3 )
  • Javier Robert - 1 000 000 fat (160 000 m 3 )

Syrien:

  • Farras Mustafa Tlass, "son till Syriens försvarsminister Mustafa Tlass" - 6 000 000 fat (950 000 m 3 )
  • Audh Amourah - 18 000 000 fat (2900 000 m 3 )
  • Ghassan Zakariya - 6 000 000 fat (950 000 m 3 )
  • Anwar Al-Aqqad-2 000 000 fat (320 000 m 3 )
  • Hamida Na'Na ', ägare till tidskriften Al Wefaq Al-Arabi-1 000 000 fat (160 000 m 3 ).

Schweiz:

  • Glencore , den största råvaruhandlaren i Schweiz - 12 000 000 fat (1 900 000 m 3 )
  • Taurus Petroleum - 1 000 000 fat (160 000 m 3 )
  • Petrogas, som är "listat under tre delföretag-Petrogas Services, Petrogas Distribution och Petrogas Resources-och är knutet till det ryska företaget Rosneftegazetroy " -1 000 000 fat (160 000 m 3 )
  • Alcon, "noterad i Lichtenstein och associerad med större oljebolag" - 1 000 000 fat (160 000 m 3 )
  • Finar Holdings, som är "noterat i Lugano, Schweiz, och är under likvidation" - fick 1 000 000 fat (160 000 m 3 )

Ukraina:

  • Den SDP - 1.000.000 fat (160 tusen m 3 ).
  • Den kommunistparti - 6.000.000 fat (950 tusen m 3 ).
  • Den socialistiska partiet - 1.000.000 fat (160 tusen m 3 ).
  • FTD -oljebolaget - 1 000 000 fat (160 000 m 3 ), liksom andra ukrainska företag.

Storbritannien:

  • George Galloway - 1 000 000 fat (160 000 m 3 )
  • Fawwaz Zreiqat - 1 000 000 fat (160 000 m 3 ). Zreiqat framträder också i den jordanska sektionen som att ha fått 6 000 000 fat (950 000 m 3 )
  • Den Mujahideen Khalq - 1.000.000 fat (160 tusen m 3 )

Förenta staterna:

  • Samir Vincent , "organiserade en delegation av irakiska religiösa ledare för att besöka USA och träffa före detta presidenten Jimmy Carter" - 10 500 000 fat (1 670 000 m 3 )
  • Shaker Al-Khafaji , "pro-Saddam ordförande för den 17: e konferensen för irakiska utlänningar"-1 000 000 fat (160 000 m 3 ).

Andra förmånstagare var företag och individer från Sudan, Jemen, Cypern, Turkiet, Vietnam, Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Rumänien, UAE, Marocko, Algeriet, Tunisien, Panama, Thailand, Tchad, Kina, Nigeria, Kenya, Irland, Bahrain , och Filippinerna samt två saudiarabiska företag.

Brottsutredning i Frankrike

Det franska straffrättsväsendet undersöker påstådda inblandning av två tidigare tjänstemän från det franska utrikesministeriet , Jean-Bernard Mérimée och Serge Boidevaix. De två anklagas för att ha använt sitt omfattande nätverk av förbindelser i arabvärlden för att begå "inflytandehandel" och "korruption av utländska offentliga agenter". De har utsatts för formell brottsutredning av utredningsmannen Philippe Courroye , en känd specialist i fall av korruption och andra ekonomiska affärer. Båda männen hade gått i pension vid tiden för de påstådda brotten och agerat i sin personliga egenskap, inte som officiella sändebud för den franska regeringen; Boidevaix hävdar dock att han informerade UD om sina handlingar i Irak. Ministeriet hävdar att de har formellt varnat båda männen 2001 (under administrationen av Lionel Jospin ).

Några andra personer, inklusive Bernard Guillet , en medhjälpare till den franske senatorn Charles Pasqua , är också under formell utredning. Guillet och Pasqua förnekar brott.

Undersökningar från amerikanska senaten

USA: s senator Norm Coleman uppmanade Kofi Annan att avgå över skandalen och höll ett antal utfrågningar i frågan. Den mest spektakulära av dessa utfrågningar inträffade efter att underkommittén släppte en rapport som anklagade (då) brittiska riksdagsledamoten (MP) George Galloway , ryska politiker Vladimir Zhirinovsky och tidigare franska inrikesministern Charles Pasqua för att ha mottagit oljetilldelningar från Irak mot att de var politiska allierade till Saddam Husseins regim. Galloway, i ett ovanligt framträdande av en brittisk parlamentsledamot inför en underkommitté i USA: s senat, svarade ilsket på anklagelserna mot honom i en konfronterande offentlig förhandling som väckte stor medial uppmärksamhet i både Amerika och Storbritannien. Galloway förnekade anklagelserna.

Det beräknas att så mycket som 10 till 21,3 miljarder dollar gick oberäknat och/eller riktades till Saddam Hussein och hans regering i form av kickbacks och oljesmuggling. Registrering av olagligt beteende är svårt att få fram och i bästa fall sällsynt. Hittills har endast 1 av 54 interna FN-granskningar av olje-för-mat-programmet offentliggjorts. FN har avslått alla begäranden om sina granskningar.

Warren Hoge påstod att den amerikanska regeringen var medveten om skandalen och valde att inte förhindra smugglingen eftersom deras allierade Turkiet och Jordanien gynnades av majoriteten av den smugglade oljan. USA: s senator Carl Levin (D- Michigan ) citeras i en intervju för New York Times : "Det är ingen tvekan om att huvuddelen av de olagliga oljeintäkterna kom från den öppna försäljningen av irakisk olja till Jordanien och till Turkiet, och att det var ett sätt att gå runt Olja-för-mat-programmet [och att] vi var fullt medvetna om förbikopplingen och tittade åt andra hållet. "

Åtal

Den 6 januari 2006 greps den sydkoreanska affärsmannen Tongsun Park av FBI i Houston efter att han åtalats för att han olagligt accepterat miljoner dollar från Irak i FN: s olje-för-mat-program. Brottsanklagelserna mot honom avslöjades i en amerikansk tingsrätt på Manhattan.

Efter en undersökning av Federal Bureau of Investigation 's New York Field Office, den 16 januari 2007, åtalades Benon Sevan av åklagare från södra distriktet i New York för att ha tagit cirka 160 000 dollar i mutor. Michael J. Garcia , USA: s advokat för södra distriktet i New York , utfärdade en order genom Interpol för gripandet av Sevan i sitt hem på Cypern, liksom en order om Efraim "Fred" Nadler, en affärsman i New York som var åtalas för anklagelser om kanalisering av de olagliga betalningarna till Sevan. Nadlers vistelseort är okänt.

Daimler AG Kickbacks -fodral

Den 1 april 2010 erkände Daimler AG sig skyldig till mutor av det amerikanska justitiedepartementet och US Securities and Exchange Commission och kommer att betala 185 miljoner dollar (US) som uppgörelse, men är fortfarande föremål för ett tvåårigt uppskjutet åtalavtal och tillsyn. av en oberoende bildskärm. Den tyska biltillverkaren av Mercedes-Benz fordon anklagades för att bryta mot villkoren i FN: s olja för mat-programmet i Irak genom att inkludera mutor 10 procent av kontraktsvärdena till den irakiska regeringen. SEC sa att företaget tjänade mer än 4 miljoner dollar på försäljning av fordon och reservdelar.

SEC-fallet utlöstes 2004 efter att David Bazzetta, en tidigare revisor på dåvarande DaimlerChrysler Corp, lämnade in en visselblåsare klagomål efter att han fått sparken för att ställa frågor om bankkonton som kontrolleras av Mercedes-Benz enheter i Sydamerika. Bazzetta hävdade att han lärt sig i en Juli 2001 corporate revision verkställande utskott möte i Stuttgart att affärsenheter "fortsatte att hålla hemliga bankkonton för att muta utländska regeringstjänstemän ", även om företaget visste praktiken brutit amerikanska lagar.

Undersökningen av fallet avslöjade också att Daimler gjorde cirka 56 miljoner dollar i mutor relaterade till mer än 200 transaktioner i 22 länder som tjänade företaget 1,9 miljarder dollar i intäkter och minst 91,4 miljoner dollar i olagliga vinster. "Genom att använda bankkonton till havs, tredjepartsagenter och bedrägliga prissättningar, såg dessa företag [Daimler AG och dess dotterbolag] utländska mutor som ett sätt att göra affärer", säger Mythili Raman , en av de främsta ställföreträdarna i justitieministeriets kriminella avdelning.

"Det är ingen överdrift att beskriva korruption och mutor vid Daimler som en vanlig affärspraxis", säger Robert Khuzami , chef för SEC: s tillsynsavdelning, i ett uttalande.

Domaren Richard J. Leon vid USA: s tingsrätt i Washington godkände grundavtalet och förlikningen och kallade det en "rättvis lösning".

Se även

Slutnoter

externa länkar

Sajter

Artiklar

2007

2005

2004